Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2014-3»
18.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



21.05.19 Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

 

1.3.   Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4.   ОГРН эмитента

1147746723123

1.5.   ИНН эмитента

7704867272

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

82609-H

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2014-3.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765

1.8.   Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

21 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «25» июня 2019 года, начало собрания в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 203.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации в 13 часов 30 минут  по месту проведения собрания (время московское).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» июня 2019 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1)   Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2)   Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;

3)   Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;

4)   О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

5)   Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;

6)   Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества;

7)   О прекращении действия Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и об  утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, стр. 2А в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-82609-H; дата государственной регистрации: 04.09.2014.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч   Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора б/н от «24» июля 2014 г. Решение № 01/02/2019/MA AHML 2014-3 от 21.05.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.                                     

___________________     Л.В. Лесная                                                                                                                   

М.П.

3.2.    Дата: 21 мая 2019 года



Версия для печати