|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «11» апреля 2016 года, начало собрания в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 203.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
5) Избрание ревизора Общества и утверждение размера вознаграждения ревизора;
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества.
Председатель общего собрания акционеров назначил секретарем общего собрания акционеров Общества Лебедеву Надежду Леонидовну.
Решение принято единогласно.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2015 год.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2015 год
Решение принято единогласно.
3. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2015 год.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2015 год
Решение принято единогласно.
4. Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2015 год не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении организации.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2015 год не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении организации
Решение принято единогласно.
5. Избрать ревизором Общества Тимофееву Юлию Александровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Тимофееву Юлию Александровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.
Решение принято единогласно.
6. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности — Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).
Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества:
— за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) рублей;
— за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на
31.12.2016 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности — Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).
Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества:
— за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) рублей;
— за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на
31.12.2016 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «11» апреля 2016 года, Протокол
№ 02/01/2016/AHML 2014-3.
|
