Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2014-3»
18.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



03.07.20 Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1147746723123

1.5. ИНН эмитента

7704867272

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

82609-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2014-3.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июля 2020 года
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2020 года, по адресу: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;

3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

4) Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;

5) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2019 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2019 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2019 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Полученный по итогам 2019 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2019 год не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение:

Полученный по итогам 2019 года убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2019 год не выплачивать.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Орехову Елену Петровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества Орехову Елену Петровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по РСБУ, - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129) и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания:«03» июля 2020 года, Протокол № 01/01/2020/ AHML 2014-3.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 100 (Сто) штук, номер государственной регистрации 1-01-82609-H; дата государственной регистрации 04.09.2014.

3. Подпись

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________   Л.В. Лесная

М.П.

3.2. Дата: 03 июля 2020 года



Версия для печати