|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента:заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «21» июня 2021 года, по адресу: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.10, стр.2А.
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента:Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год;
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
4) Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора;
5) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2020 год.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2020 год.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2020 год.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2020 год.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Полученную Обществом по итогам 2020 года прибыль оставить нераспределенной. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2020 год не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение: Полученную Обществом по итогам 2020 года прибыль оставить нераспределенной. Дивиденды по размещенным акциям Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» за 2020 год не выплачивать.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании ревизора Общества и определении размера вознаграждения ревизора.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества Орехову Елену Петровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Орехову Елену Петровну и утвердить, что обязанности ревизора осуществляются на безвозмездной основе.
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества и определении размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2021 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 г., подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), - АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)и определить стоимость оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2021 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «21» июня 2021 года, Протокол № 01/01/2021/ AHML 2014-3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 100 (Сто) штук, номер государственной регистрации 1-01-82609-H; дата государственной регистрации 04.09.2014.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.
___________________ Л.В. Лесная
М.П.
3.2. Дата: 21 июня 2021 года
|
|
