|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (далее – Собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «11» мая 2022 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об избрании председательствующего и секретаря собрания;
2) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление» и расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 июля 2014 года.
3) О досрочном прекращении полномочий специализированной (бухгалтерской) организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис» и расторжении договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 июля 2014 года.
4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации –Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
5) О передаче полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета специализированной организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч – Учет» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Учет» договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на собрании Н. Л. Лебедеву, секретарем собрания Д. С. Молговского.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление» 25 мая 2022 и расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 июля 2014 года. Поручить Н. Л. Лебедевой подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 июля 2014 года. 25 мая 2022 год признается последним днем полномочий ООО «ТКС – Управление» в качестве управляющей организации Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
3. Досрочно прекратить полномочия специализированной (бухгалтерской) организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис» 25 мая 2022 года и расторгнуть договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 июля 2014 года. Поручить Л. В. Лесной, как директору Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 июля 2014 года. 25 мая 2022 год признается последним днем полномочий ООО «ТКС» в качестве специализированной бухгалтерской организации Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
4. Передать полномочия единоличного исполнительного органа с 26 мая 2022 года коммерческой организации – ООО «Тревеч – Управление» и заключить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ООО «Тревеч – Управление».
Поручить Н. Л. Лебедевой подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ООО «Тревеч – Управление».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
5. Передать полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества с 26 мая 2022 года специализированной организации – ООО «Тревеч – Учет» и заключить Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Обществом и ООО «Тревеч – Учет».
Поручить ООО «Тревеч – Управление» подписать от имени Общества Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Обществом и ООО «Тревеч – Учет».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «11» мая 2022 года, протокол № 01/01/2022/AHML 2014-3.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей; номер государственной регистрации выпуска 1-01-82609-H; дата государственной регистрации 04.09.2014.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.
___________________ Л.В. Лесная
М.П.
3.2. Дата: 12 мая 2022 года
|
|
