Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2014-3»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



27.05.15 Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента 1147746723123
1.5. ИНН эмитента 7704867272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 82609-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.maahml2014-3.ru/
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765
2. Содержание сообщения

2.1.      Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2.      Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3.      Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «26» мая 2015 года, начало собрания в 14:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

2.4.      Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5.      Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1)           Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2)           Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

3)           Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

4)           Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

Общества по результатам финансового года;

5)           Избрание ревизора Общества и утверждение размера вознаграждения ревизора;

6)           Утверждение аудитора Общества. 

2.6.       Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.      Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества и назначить Лебедеву Надежду Леонидовну секретарем общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.     Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

3.     Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

4.     Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Сформировать резервный фонд Общества и произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 500 (Пятьсот) рублей, оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

5.      Избрать Чилякову Юлию Владимировну ревизором Общества и утвердить, что обязанности ревизора Общества осуществляются на безвозмездной основе.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

6.      Утвердить  в качестве аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности – Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества:

- за  проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) рубля;

- за  проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2015 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

 2.7.  Дата составления и номер протокола общего собрания: «26» мая 2015 года, Протокол
№ 01/01/2015/AHML 2014-3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________ Т.В. Качалина

М.П.

3.2. Дата: 26 мая 2015 года.



Версия для печати