Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2014-3»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



12.05.22 Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1147746723123

1.5. ИНН эмитента

7704867272

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

82609-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.maahml2014-3.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 мая 2022 года
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (далее – Собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «11» мая 2022 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об избрании председательствующего и секретаря собрания;
2) О досрочном прекращении полномочий управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление» и расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 июля 2014 года.
3) О досрочном прекращении полномочий специализированной (бухгалтерской) организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис» и расторжении договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 июля 2014 года.
4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации –Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
5) О передаче полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета специализированной организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Тревеч – Учет» и заключении Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч – Учет» договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председательствующим на собрании Н. Л. Лебедеву, секретарем собрания Д. С. Молговского.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление» 25 мая 2022 и расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 июля 2014 года. Поручить Н. Л. Лебедевой подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 июля 2014 года. 25 мая 2022 год признается последним днем полномочий ООО «ТКС – Управление» в качестве управляющей организации Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

3. Досрочно прекратить полномочия специализированной (бухгалтерской) организации – Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис» 25 мая 2022 года и расторгнуть договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 июля 2014 года. Поручить Л. В. Лесной, как директору Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от 24 июля 2014 года. 25 мая 2022 год признается последним днем полномочий ООО «ТКС» в качестве специализированной бухгалтерской организации Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

4. Передать полномочия единоличного исполнительного органа с 26 мая 2022 года коммерческой организации – ООО «Тревеч – Управление» и заключить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ООО «Тревеч – Управление». Поручить Н. Л. Лебедевой подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и ООО «Тревеч – Управление».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

5. Передать полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества с 26 мая 2022 года специализированной организации – ООО «Тревеч – Учет» и заключить Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Обществом и ООО «Тревеч – Учет».
Поручить ООО «Тревеч – Управление» подписать от имени Общества Договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между Обществом и ООО «Тревеч – Учет».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания: 100 (Сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовало «ЗА» - 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в Собрании.
Проголосовало «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «11» мая 2022 года, протокол № 01/01/2022/AHML 2014-3.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей; номер государственной регистрации выпуска 1-01-82609-H; дата государственной регистрации 04.09.2014.

3. Подпись

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________   Л.В. Лесная

М.П.

3.2. Дата: 12 мая 2022 года



Версия для печати